Tuğrul Uğur’un hesaplarında ayrıca 201 işlemde toplam 1 milyon 350 bin 286 TL elektronik para ve ödeme kuruluşu işlemi bulunduğu tespit edilen bilirkişi raporunda ERPA Ödeme, Paybull, Klon ve Mypayz gibi ödeme kuruluşlarının karşı taraflar arasında yer aldığı aktarıldı.
Raporda “Bu kuruluş adlarının daha önce incelenen yasa dışı bahis dosyalarında da tekrar etmesi tek başına suç bağlantısını göstermemekle birlikte, Tuğrul Uğur’un çok sayıda gerçek kişiyle gerçekleştirdiği yoğun transferler, yüksek nakit yatırma işlemleri ve Kıbrıs bağlantılı şirketlerle para hareketleriyle birlikte değerlendirildiğinde, işlem örüntüsünü destekleyen tamamlayıcı mali veri niteliğinde olduğu mütalaa edilmiştir.” açıklaması yapıldı.
Raporda Tuğrul Uğur’un Derkan Başer dosyasındaki şüphelilerden Can Kılıçarslan ve İMS Elektronik Tekstil Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile düşük tutarlı da olsa doğrudan para hareketlerinin bulunmasının yasa dışı bahis dosyalarında karşılaşılan işlem çevresiyle temasını destekleyen diğer bir mali emare olduğu değerlendirildi.
Raporda, veriler birlikte değerlendirildiğinde aile bireyleri ile şirket hesaplarının birbirinden bağımsız kullanılmadığının fonların şahsi ve tüzel kişi hesapları arasında yoğun ve çift yönlü biçimde dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı bulunduğunun tespitine yer verildi.
